Происшествия и криминал
Нижегородские таможенники пресекли деятельность группировки при попытке вывода за рубеж 100 млн рублей
Нижний Новгород. 25 июня. НТА-Приволжье - Нижегородские таможенники пресекли деятельность группировки при попытке вывода за рубеж 100 миллионов рублей, сообащет пресс-служба Приволжского таможенного управления.
В июне 2018 года пресечена преступная деятельность организованной группы лиц, которая занималась обналичиванием денежных средств, добытых преступным путем, а также выводом их за рубеж в особо крупном размере.
Стоит отметить, что вывод средств за рубеж осуществлялся по поддельным документам с использованием фирм-однодневок.
Возбуждено уголовное дело по п. "а", "б" ч.3 ст. 193.1 УК РФ. Проведены обыски в офисных зданиях и в жилищах подозреваемых.
Добавим, что уже задокументирован незаконный вывод денег за рубеж в размере более 0,5 млрд рублей. В рамках расследования и по результатам проведенных обысков установлены дополнительные факты незаконных финансовых операций.
Регион: Н. Новгород
В июне 2018 года пресечена преступная деятельность организованной группы лиц, которая занималась обналичиванием денежных средств, добытых преступным путем, а также выводом их за рубеж в особо крупном размере.
Стоит отметить, что вывод средств за рубеж осуществлялся по поддельным документам с использованием фирм-однодневок.
Возбуждено уголовное дело по п. "а", "б" ч.3 ст. 193.1 УК РФ. Проведены обыски в офисных зданиях и в жилищах подозреваемых.
Добавим, что уже задокументирован незаконный вывод денег за рубеж в размере более 0,5 млрд рублей. В рамках расследования и по результатам проведенных обысков установлены дополнительные факты незаконных финансовых операций.
Регион: Н. Новгород
Комментарии