Экономика. Бизнес
ЦБ РФ рекомендовал блокировать счета финансовых пирамид
Нижний Новгород. 10 января. НТА-Приволжье — ЦБ РФ рекомендовал блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности
Как сообщили в ЦБ РФ, финансовым организациям рекомендовано блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности.
Для их выявления среди своих клиентов можно использовать предупредительный список Банка России, а также данные платформы "Знай своего клиента".
При подозрительных операциях предлагается отказывать в их проведении. После двух отказов в течение года банк имеет право расторгнуть с договор.
Если же такому клиенту присвоен ещё и высокий уровень риска на платформе "Знай своего клиента", может быть рассмотрен вопрос о "блокирующих" мерах: лишении возможности распоряжаться деньгами на счёте и исключении из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Регион: Нижний Новгород
Как сообщили в ЦБ РФ, финансовым организациям рекомендовано блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности.
Для их выявления среди своих клиентов можно использовать предупредительный список Банка России, а также данные платформы "Знай своего клиента".
При подозрительных операциях предлагается отказывать в их проведении. После двух отказов в течение года банк имеет право расторгнуть с договор.
Если же такому клиенту присвоен ещё и высокий уровень риска на платформе "Знай своего клиента", может быть рассмотрен вопрос о "блокирующих" мерах: лишении возможности распоряжаться деньгами на счёте и исключении из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Регион: Нижний Новгород
Жители Башкирии смогут бесплатно обменять монеты в банках
Регион: Башкирия
Более 30 поддельных купюр выявили в Нижегородской области в I квартале 2024 года
Регион: Нижний Новгород
ЦБ выпустил 10-рублёвые монеты "Пермь", "Самара", "Саратов"
Регион: Самара
Башкирия вошла в число лидеров программы долгосрочных сбережений граждан
Регион: Башкирия
Цены на куриные яйца в Кировской области снизились в среднем на 11,4%
Регион: Киров
Комментарии